Operação Crédito Pirata: Receita e PF combatem esquema de fraudes com créditos PIS/Cofins fictícios
Organização criminosa usava créditos de PIS/Cofins fictícios para sonegar impostos e lavar dinheiro, prejudicando o ambiente de negócios.
A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, iniciou nesta terça-feira (18) a Operação "Crédito Pirata".
A ação visa desarticular uma organização criminosa que utilizava declarações de compensação fraudulentas para sonegar impostos e lavar dinheiro, abrangendo 530 contribuintes de 200 cidades em 22 estados, totalizando um prejuízo de R$ 1.020.710.804,39 aos cofres públicos.
Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados em São Paulo, Campos do Jordão, Osasco, Praia Grande e Sorocaba.
Entre os principais alvos estão o operador da fraude tributária, responsável pela elaboração e transmissão das declarações fraudulentas, e o mentor intelectual, que dava aparente legalidade às operações.
Fraudes em créditos tributários
A falsa consultoria abordava empresários oferecendo redução da carga tributária. Eles transmitiam à Receita Federal declarações fraudulentas, alegando que a empresa possuía créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) suficientes para quitar os débitos. No entanto, esses créditos eram fictícios, e os débitos voltavam a ser cobrados pela Receita Federal.
O uso específico de créditos de PIS/Cofins não foi por acaso. Devido à complexidade desses tributos, os fraudadores convenciam seus clientes de que os créditos existiam e que poderiam realizar a compensação cruzada com qualquer outro tributo.
A consultoria era paga com um percentual dos impostos compensados fraudulentamente, variando entre 30% e 70%. Esses valores eram usados para adquirir imóveis e bens de luxo, dificultando ações de ressarcimento.
Impactos no ambiente de negócios
As fraudes causam grandes prejuízos ao ambiente de negócios, distorcendo a concorrência e destacando profissionais que utilizam métodos fraudulentos. Além disso, os próprios contribuintes são prejudicados, pois além de pagar por serviços fraudulentos, enfrentam fiscalizações, multas e podem ter seu patrimônio bloqueado.
A Receita Federal alerta que débitos tributários só podem ser compensados com créditos tributários, líquidos e certos, apurados pelo próprio declarante. Caso o contribuinte receba ofertas milagrosas, inclusive de compra e venda de créditos que serviriam para quitar tributos federais, a orientação da Receita Federal é para que não aceite e denuncie o fato à Ouvidoria da Receita Federal.
Operação Crédito Pirata
Assim como piratas dos sete mares, a falsa consultoria realizava "saques e pilhagens" em diversas regiões do país, justificando o nome da operação "Crédito Pirata".
Confira o montante de compensações indevidas por cidade:
|
UF |
Município |
Quantidade de Contribuintes no Município |
Compensações Indevidas |
|
AL |
Maceió - AL |
3 |
5.573.945,34 |
|
AM |
Manaus - AM |
5 |
7.147.370,77 |
|
AM |
Parintins - AM |
1 |
412.819,10 |
|
BA |
Barreiras - BA |
1 |
317.412,33 |
|
BA |
Bom Jesus da Lapa - BA |
3 |
431.844,12 |
|
BA |
Feira de Santana - BA |
2 |
280.804,73 |
|
BA |
Itabuna - BA |
1 |
30.601,51 |
|
BA |
Itamaraju - BA |
1 |
980,74 |
|
BA |
Jaguaquara - BA |
1 |
72.111,96 |
|
BA |
Porto Seguro - BA |
1 |
455.288,69 |
|
BA |
Salvador - BA |
5 |
6.308.255,53 |
|
BA |
Santa Bárbara - BA |
1 |
3.122.681,02 |
|
BA |
Vitória da Conquista - BA |
2 |
1.006.038,60 |
|
CE |
Eusébio - CE |
2 |
1.137.218,74 |
|
CE |
Fortaleza - CE |
20 |
105.444.811,93 |
|
CE |
Limoeiro do Norte - CE |
1 |
766.726,13 |
|
CE |
Maracanaú - CE |
1 |
399.249,49 |
|
CE |
Pacajus - CE |
2 |
502.541,64 |
|
DF |
Brasília - DF |
9 |
10.645.172,07 |
|
ES |
Cariacica - ES |
3 |
2.789.450,55 |
|
ES |
Marataízes - ES |
1 |
46.194,06 |
|
ES |
Serra - ES |
2 |
3.310.410,25 |
|
ES |
Vitória - ES |
2 |
392.263,64 |
|
GO |
Aparecida de Goiânia - GO |
1 |
1.976.742,51 |
|
GO |
Cachoeira Alta - GO |
1 |
143.106,67 |
|
GO |
Caçu - GO |
1 |
583.882,60 |
|
GO |
Chapadão do Céu - GO |
1 |
16.716,73 |
|
GO |
Formosa - GO |
2 |
8.729.022,91 |
|
GO |
Goiandira - GO |
1 |
13,41 |
|
GO |
Goianira - GO |
1 |
56.686,52 |
|
GO |
Goiânia - GO |
2 |
1.056.055,88 |
|
GO |
Inaciolândia - GO |
1 |
46.209,06 |
|
GO |
Itumbiara - GO |
1 |
47.349,41 |
|
GO |
Portelândia - GO |
1 |
213.283,94 |
|
GO |
Quirinópolis - GO |
4 |
2.314.313,57 |
|
GO |
Rio Verde - GO |
3 |
3.409.200,53 |
|
GO |
Santo Antônio do Descoberto - GO |
1 |
580.546,52 |
|
GO |
São Simão - GO |
1 |
556.987,29 |
|
GO |
Sítio d'Abadia - GO |
1 |
37.162,29 |
|
MA |
Imperatriz - MA |
3 |
1.408.461,67 |
|
MA |
São Luís - MA |
4 |
12.724.539,73 |
|
MG |
Astolfo Dutra - MG |
2 |
61.778,56 |
|
MG |
Belo Horizonte - MG |
10 |
840.586,87 |
|
MG |
Betim - MG |
1 |
473.171,28 |
|
MG |
Contagem - MG |
1 |
4.081.597,81 |
|
MG |
Mirabela - MG |
1 |
38.417,47 |
|
MG |
Nova Serrana - MG |
1 |
128.066,71 |
|
MG |
Papagaios - MG |
1 |
97.197,75 |
|
MG |
Paracatu - MG |
1 |
708.235,93 |
|
MG |
São João Del Rei - MG |
1 |
851.593,33 |
|
MG |
Três Corações - MG |
1 |
11.027,21 |
|
MG |
Tupaciguara - MG |
3 |
5.432.354,69 |
|
MG |
Uberaba - MG |
6 |
4.046.952,91 |
|
MG |
Uberlândia - MG |
2 |
998.567,69 |
|
MS |
Aparecida do Taboado - MS |
1 |
13.272,46 |
|
MS |
Campo Grande - MS |
1 |
982.909,54 |
|
MS |
Chapadão do Sul - MS |
19 |
10.528.629,22 |
|
MS |
Costa Rica - MS |
2 |
754.915,19 |
|
MS |
Dourados - MS |
1 |
1.675.131,60 |
|
MS |
Paraíso das Águas - MS |
1 |
458.191,94 |
|
MS |
São Gabriel do Oeste - MS |
2 |
3.118.989,16 |
|
MT |
Canarana - MT |
4 |
1.361.528,58 |
|
MT |
Cuiabá - MT |
3 |
1.897.052,06 |
|
MT |
Gaúcha do Norte - MT |
1 |
32.279,99 |
|
MT |
Poxoréo - MT |
1 |
322.621,79 |
|
MT |
Sinop - MT |
1 |
346.857,97 |
|
MT |
Tangará da Serra - MT |
1 |
45.556,56 |
|
PA |
Almeirim - PA |
1 |
24.432,57 |
|
PA |
Ananindeua - PA |
3 |
3.161.762,35 |
|
PA |
Barcarena - PA |
1 |
2.866.113,14 |
|
PA |
Belém - PA |
35 |
17.993.440,31 |
|
PA |
Castanhal - PA |
3 |
5.673.773,80 |
|
PA |
Igarapé-Açu - PA |
1 |
3.817.141,58 |
|
PA |
Maracanã - PA |
1 |
4.564,35 |
|
PA |
Marapanim - PA |
1 |
11.382,09 |
|
PA |
Parauapebas - PA |
1 |
135,43 |
|
PA |
Redenção - PA |
1 |
76.742,35 |
|
PA |
Santa Isabel do Pará - PA |
1 |
97.617,59 |
|
PA |
Santarém - PA |
1 |
757.033,38 |
|
PA |
Tailândia - PA |
1 |
251.665,94 |
|
PE |
Araripina - PE |
1 |
35.149,84 |
|
PE |
Igarassu - PE |
1 |
2.720.929,02 |
|
PE |
Jaboatão dos Guararapes - PE |
1 |
2.378.856,65 |
|
PE |
Ouricuri - PE |
2 |
1.448.897,99 |
|
PE |
Recife - PE |
3 |
52.084.942,96 |
|
PR |
Almirante Tamandaré - PR |
1 |
108.950,65 |
|
PR |
Bocaiúva do Sul - PR |
1 |
711.397,65 |
|
PR |
Cascavel - PR |
4 |
3.022.850,96 |
|
PR |
Cianorte - PR |
2 |
31.392,16 |
|
PR |
Cidade Gaúcha - PR |
1 |
7.680,11 |
|
PR |
Curitiba - PR |
3 |
1.306.932,98 |
|
PR |
Doutor Camargo - PR |
1 |
221.558,60 |
|
PR |
Foz do Iguaçu - PR |
1 |
24.740,64 |
|
PR |
Guaporema - PR |
1 |
27.034,61 |
|
PR |
Guarapuava - PR |
1 |
406.865,76 |
|
PR |
Londrina - PR |
1 |
2.851,63 |
|
PR |
Maringá - PR |
4 |
411.270,44 |
|
PR |
Paranavaí - PR |
1 |
15,94 |
|
PR |
Paraíso do Norte - PR |
1 |
609,91 |
|
PR |
Pinhais - PR |
1 |
89.315,34 |
|
PR |
Ubiratã - PR |
1 |
960.572,56 |
|
RJ |
Angra dos Reis - RJ |
1 |
627.185,41 |
|
RJ |
Araruama - RJ |
1 |
2.596.923,89 |
|
RJ |
Campos dos Goytacazes - RJ |
2 |
314.860,45 |
|
RJ |
Casimiro de Abreu - RJ |
2 |
684.869,12 |
|
RJ |
Conceição de Macabu - RJ |
1 |
41.318,57 |
|
RJ |
Itaboraí - RJ |
1 |
17.353.545,66 |
|
RJ |
Itatiaia - RJ |
1 |
627.426,31 |
|
RJ |
Macaé - RJ |
10 |
7.334.415,76 |
|
RJ |
Rio das Ostras - RJ |
5 |
3.359.742,95 |
|
RJ |
Rio de Janeiro - RJ |
9 |
11.879.805,35 |
|
RJ |
São Gonçalo - RJ |
3 |
1.429.793,26 |
|
RJ |
Valença - RJ |
1 |
1.151.227,97 |
|
RN |
Parnamirim - RN |
1 |
9.666,22 |
|
RO |
Cacoal - RO |
1 |
43.376,82 |
|
RO |
Porto Velho - RO |
6 |
13.429.247,34 |
|
RO |
Vilhena - RO |
1 |
22.834,76 |
|
RS |
Barra Funda - RS |
1 |
601.041,03 |
|
RS |
Ijuí - RS |
1 |
758.000,18 |
|
RS |
Nova Santa Rita - RS |
1 |
7.442.258,71 |
|
RS |
Passo Fundo - RS |
1 |
235.783,22 |
|
RS |
Porto Alegre - RS |
1 |
2.745.175,22 |
|
RS |
Rio Grande - RS |
1 |
587.597,90 |
|
RS |
Torres - RS |
1 |
211.403,11 |
|
RS |
Trindade do Sul - RS |
1 |
250.962,41 |
|
SC |
Balneário Camboriú - SC |
2 |
57.131,34 |
|
SC |
Balneário de Piçarras - SC |
3 |
30.319,11 |
|
SC |
Barra Velha - SC |
2 |
271.778,66 |
|
SC |
Florianópolis - SC |
1 |
151.535,43 |
|
SC |
Itajaí - SC |
1 |
1.602.835,38 |
|
SC |
Jaraguá do Sul - SC |
2 |
3.505.026,12 |
|
SC |
Joinville - SC |
2 |
876.470,04 |
|
SC |
Navegantes - SC |
1 |
1.606.728,72 |
|
SC |
Penha - SC |
4 |
192.128,30 |
|
SC |
Rio Negrinho - SC |
5 |
1.148.810,79 |
|
SC |
São Bento do Sul - SC |
1 |
97.759,86 |
|
SE |
Aracaju - SE |
1 |
10.755.726,19 |
|
SE |
Itabaiana - SE |
1 |
212.248,05 |
|
SE |
São Domingos - SE |
1 |
331.411,50 |
|
SP |
Americana - SP |
1 |
3.692.719,19 |
|
SP |
Américo Brasiliense - SP |
1 |
42.022,20 |
|
SP |
Arujá - SP |
1 |
70.646,46 |
|
SP |
Atibaia - SP |
1 |
298.905,33 |
|
SP |
Barretos - SP |
2 |
2.552.847,74 |
|
SP |
Barueri - SP |
3 |
7.462.839,46 |
|
SP |
Bauru - SP |
1 |
126.893,50 |
|
SP |
Cabreúva - SP |
1 |
366,81 |
|
SP |
Cajamar - SP |
3 |
310.546,26 |
|
SP |
Cajobi - SP |
1 |
191.324,97 |
|
SP |
Campinas - SP |
4 |
3.489.965,17 |
|
SP |
Caraguatatuba - SP |
1 |
10.459,76 |
|
SP |
Carapicuíba - SP |
2 |
7.651.024,45 |
|
SP |
Cedral - SP |
1 |
486.457,48 |
|
SP |
Cotia - SP |
3 |
4.780.796,01 |
|
SP |
Cubatão - SP |
1 |
12.984.061,94 |
|
SP |
Diadema - SP |
3 |
1.100.645,81 |
|
SP |
Ferraz de Vasconcelos - SP |
1 |
1.620.622,24 |
|
SP |
Guarulhos - SP |
7 |
65.882.117,78 |
|
SP |
Hortolândia - SP |
1 |
3.585,08 |
|
SP |
Indaiatuba - SP |
1 |
238.703,90 |
|
SP |
Itaquaquecetuba - SP |
2 |
108.686,13 |
|
SP |
Itatiba - SP |
1 |
949.382,64 |
|
SP |
Itupeva - SP |
3 |
755.154,12 |
|
SP |
Jacareí - SP |
1 |
2.608.358,06 |
|
SP |
Jaguariúna - SP |
2 |
9.855.872,79 |
|
SP |
Jundiaí - SP |
3 |
30.614,25 |
|
SP |
Lençóis Paulista - SP |
1 |
262.854,90 |
|
SP |
Louveira - SP |
1 |
987.081,70 |
|
SP |
Mairiporã - SP |
1 |
1.052.989,17 |
|
SP |
Mauá - SP |
1 |
3.510.458,52 |
|
SP |
Mogi das Cruzes - SP |
7 |
18.508.462,42 |
|
SP |
Mogi-Mirim - SP |
1 |
164.007,33 |
|
SP |
Monte Alto - SP |
3 |
1.417.056,46 |
|
SP |
Olímpia - SP |
1 |
58.109,89 |
|
SP |
Onda Verde - SP |
1 |
88.822,15 |
|
SP |
Osasco - SP |
2 |
117.851,65 |
|
SP |
Pedreira - SP |
1 |
1.652,02 |
|
SP |
Piracicaba - SP |
1 |
2.171,81 |
|
SP |
Poá - SP |
1 |
19.344,95 |
|
SP |
Presidente Prudente - SP |
3 |
417.850,53 |
|
SP |
Ribeirão Preto - SP |
2 |
139.297,12 |
|
SP |
Santa Isabel - SP |
1 |
360,36 |
|
SP |
Santana de Parnaíba - SP |
5 |
1.419.756,71 |
|
SP |
Santo André - SP |
2 |
1.589.357,01 |
|
SP |
Santo Antônio de Posse - SP |
2 |
10.846.258,38 |
|
SP |
Santos - SP |
2 |
1.900.146,97 |
|
SP |
Sumaré - SP |
1 |
1.063.528,17 |
|
SP |
Suzano - SP |
5 |
22.425.388,35 |
|
SP |
São Bernardo do Campo - SP |
2 |
62.109.695,56 |
|
SP |
São Caetano do Sul - SP |
1 |
9.435.392,94 |
|
SP |
São José do Rio Preto - SP |
1 |
216.876,55 |
|
SP |
São José dos Campos - SP |
1 |
23.010,93 |
|
SP |
São Lourenço da Serra - SP |
2 |
24.466.966,78 |
|
SP |
São Paulo - SP |
85 |
301.861.665,58 |
|
SP |
Tremembé - SP |
1 |
4.920.719,12 |
|
SP |
Uchoa - SP |
1 |
99.111,01 |
|
SP |
Valinhos - SP |
2 |
3.779.380,03 |
|
SP |
Águas de Lindóia - SP |
1 |
67.933,56 |
|
TO |
Araguaína - TO |
1 |
1.304.006,02 |
|
TO |
Palmas - TO |
1 |
8.669,37 |
|
Total: R$ 1.020.710.804,39 |